KYC significa, know your consumer, in italiano “conoscere il tuo cliente” e sono richieste di convalida aggiuntive suddivise in due livelli:

• Light validation, transazione di valore pari o inferiore ai €2.500 per Cash In e €1.000 per Cash Out cumulati per anno legale e per utente.
• Regular Validation: Transazioni con valori superiori a €2.500 per Cash In e €1.000 per Cash Out cumulati per anno legale e per utente

Queste ulteriori convalide servono per combattere le frodi, il riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo.

I documenti richiesti per la validazione KYC saranno inviati direttamente dall’utenteall’istituto finanziario Mangopay, che li richiederà quando necessario e solamente una volta.